Türkiye’de özelikle sanal âlemde gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık olayı ve sistemi ile karşı karşıya kalmayalım…
Haberlerde çok duymuşsunuzdur, kendileri hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak belki de binlerce insanı ağlarına düşürerek mağdur etmiş bir çok haber görmüşüzdür.
İşte son dolandırıcılık olaylarından bir tanesinde de hedef kitle kolay yoldan para kazanmak isteyenler, ya da girdikleri ekonomik çıkmazdan bir an önce çıkmak isteyenler. Takip edilen yol borsaya meraklı arkadaş grupları içerisine sızmak. Samimi davranmak, güven vermek. Kurbanlarını Borsa’daki paralarını başka bir sistemde çalıştırmayı teklif etmek ve yüksek karlar vaat etmek ve sonrasında ortadan kaybolmak. Bu işin mağduru on binlerce insan.
İşte böyle bir dolandırıcılık şikâyeti ile yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.
Dijital ortamda bir araya gelen birkaç küçük yatırımcı borsada küçük paralarla işlem yapıyorlar. Gruptaki yatırımcılardan biri farklı bir yatırım mecrasında tanıştığı ama asla görmediği bir arkadaşını da gruba dâhil ediyor. Gruba dâhil olan kişi isminin Gaye Doğan olduğunu ve yatırım uzmanı olarak çalıştığını, danışmanlık yapmak istediğini ifade ediyor. Farklı bir yatırım alanında düşük faizli kredi bulabileceğini yatırım yapacakları paranın beş katına kadar kredi kullandırabileceğini ifade ediyor. Gruptakiler çok rahat ulaşılan bu kredi için bahsedilen sisteme para aktarıyorlar.
Aktardıkları paranın beş katı kredinin de yaptıkları yatırıma ek olarak geldiğini görüp dolandırıcılara güvenmeye başlıyorlar. Kullanılan sistem tamamen sahte ve dolandırıcıların kontrolünde olduğu için kısa sürede sistemde kazanç elde ettiklerini görüyorlar. Küçük miktarda çekim yaptıkları için büyük çekim de yapacaklarını düşünüp büyük para yatırmaya başlıyorlar. Bu esnada yatırım danışmanı olarak kendini tanıtan dolandırıcılardan Gaye Doğan elinde çok önemli bir kâğıt olduğunu çok kısa zaman içerisinde bu hissenin 10’a hatta 20’ye katlanacağını söyleyip bu hisseden mutlaka almalarını tavsiye ediyor.
Sistem üzerinde para kazandıklarını gören mağdurlar daha büyük bir para geleceğine inanıp bu sefer daha büyük paralar ile bu hisseyi alıyorlar. Tabi para aktardıkları sistem dolandırıcıların kontrolünde olduğu için istedikleri şekilde oynuyorlar. Kazanç üstüne kazanç gösterebiliyorlar. Muhataplar dolandırıldıklarının farkında bile değil, ne zaman ki birileri sistemden para çekmek isteyene kadar. Bilmiyorlar ki sistemde görünen paralar hayali paralar, para aktardıkları sistem bir demo ya da bir oyundan farksız. Para çekmek isteyen kişi yüklü para kazandığını düşündüğü için dolandırıldığını anlayamıyor.
Para çekme talebi gelmeden dolandırıcılar belli bir komisyondan bahsetmiş oluyorlar. Para çekmeniz için o komisyonu peşin yatırmanız gerekiyor, kazancınızdan çekemiyoruz diyorlar. Sistemde görünen büyük kazançlar yatırımcıların detaylı düşünme yetisini de alıyor, içerideki parayı almak için borç harç son istedikleri parayı da sisteme aktarıyorlar. Ama bir türlü içeride olduğunu düşündükleri parayı çekemiyorlar. Oyalama taktikleri başlıyor, üç gün sonra beş gün sonra, şu harç eksik, şu komisyon eksik derken karşı tarafı iyice sömürüyorlar. Ne zaman ki birileri bu işin sonu hayır görünmüyor diyene kadar. İşi sorgulamaya başladıkları anda yatırım yapılan firma Gaye Doğan’a faturayı kesiyor ve sözde Gaye Doğan işten çıkarılıyor.
Bu sefer topa Emre isimli diğer dolandırıcı giriyor, bu işi ben çözeceğim deyip o da mağdurları oyalamaya devam ediyor. Gaye de bu arada yeni kurbanların peşine düşüyor. Onun o aşamada işi bitmiş oluyor. Yatırımcılar bir türlü sonuç alamayınca bari anaparamızı verin, yoksa sizi şikâyet ederiz dedikten sonra Emre’de Gaye’de ortadan kayboluyor. Zaten kullandıkları telefon Türkiye’de kullanılan hatlardan bile değil. Belki isimleri bile sahte. Ama gerçek olan bir şey var ki o da para aktardıkları banka hesapları.
Peki, mağdurlar bunlara niye ve nasıl güveniyorlar. Kimi kolay yoldan para kazanma derdinde, kimi biriken maddi sıkıntılarına çare arama derdinde, acaba diyerek güvenmek zorunda kalan kişiler. Dolandırıcılar da profesyonel, kullandıkları isimler bilindik markalar. Mesela bu dolandırıcılık olayında Allianz İnvestıng ismini kullanıyorlar ve biz Allianz Sigortanın yan kuruluşuyuz diyorlar.
Bu marka güven duyulması için yeterli geliyor. Kullandıkları telefon her ne kadar güven vermezse de (+35796462567) şirket merkezimiz yurt dışında o yüzden internet üzerinden görüşüyoruz deyip mağdurları ikna ediyorlar. Bir de sistem üzerinden kazandıklarını sandıkları milyon dolarlar ister istemez hata yaptırıyor.
Mağdurlar dolandırıldıklarını anladıkları anda araştırmaya geçiyor, para aktarılan hesapların peşine düşüyorlar. Araştırdıkça karşılarındaki dolandırıcılık çetesinin ne kadar profesyonel olduklarını görüyorlar. Birden fazla hesap kullanıp paraları birden fazla hesaba aktarıyorlar.
Ana hesap İstanbul merkezli ALLİANZ PLUS REKLAM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ. Ne hikmetse bu hesapların tamamı iki üç aylık ve hepsi tek kişiye ait hesaplar. Diğer bazı hesaplar ise şunlar RUBY YTRM TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SİNT YTRM TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AND YTRM TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ALZ YTRM TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
Hepsinin kuruluş tarihi 28.07.2023, hepsinin şirket merkezi İzmir/Buca, hepsi tek ortaklı ve ŞAHİN ÇAMLIOĞLU adına tescilli. Mağdurlar bir türlü dertlerini anlatacakları, paralarını alacakları bir kişiye ulaşamıyorlar. Bilgilerin çoğu sahte olduğu için yasal olarak ta çok mesafe kat edemiyorlar. Dolandırıcılar ise bu yolla milyonlarca parayı çoktan başka hesaplara aktarmış oluyorlar. Geride çok sayıda mağdur ve çözülemeyen bir dolandırıcılık şebekesi kalıyor.
Bu dolandırıcılık olayı yakın tarihte gerçekleştiği için tüm isimler net olarak verildi ki başkaları bu şebekeye kurban gitmesin. Mağdurlar bu hesaplara ait banka dekontlarını, mesajlarını, telefon görüşmelerini haber öncesi bizlerle paylaştılar. Birileri bunlara dur desin diye belki de suç duyurusu yerine geçer diye bizlerden yardım istediler.
Son olarak ismi geçen firmalarla ilgili Şikâyet Var. Com sitesinde de yüzlerce şikayet olduğunu okuyabilirsiniz…
